Найти

Для размещения информации на сайте

Войдите или Зарегистрируйтесь

(забыли пароль?)
Логин:
Пароль:
запомнить
Войти

Главная Мошенничество в банковской сфере

+

поступает звонок , что на ваше имя берут или взяли кредит , в подтверждение организуется звонок от сотрудников мвд или фсб . и даже с проверкой телефона через интернет . для отмены кредита требуется оформить повторный кредит на ту же сумму и срок . с переводом полученных средств на зарезервированный абонентский ящик в банке - партнере , в моем случае Альфа  читать дальше


+

Обманным путем вошел в доверие, мошенничество с кредитными картами, кредитами, купля продажа арендных авто, микрозаймы, берёт кредитные договоры с целью вернуть процент(на самом деле уточнение информации о человеке, паспорт, прописка, номера карт) ОБНАЛ Возможно работает целая группа молодых людей!!! МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ БИЛЕТОВ НА "УЛЕТА читать дальше


Компания:

ООО "МЕРИДИАН"

Фактический адрес:

ул. Каланчевская, д. 11, стр. 3, кв/оф 3

+

Добрый день.Хочу Вас заранее предостеречь о каком либо сотрудничестве с Амирбековой Анастасии Рамисовне 1986 года рождения.Данная особа возможно будет просить у вас предоставить ей временную финансовую помощь в займы на какое то время,может рассказывать всевозможные жизненные проблемы и так далее.Прошу вас не оказывать ей данную помощь так как данная особа м читать дальше


+

Полякова Александр Николаевич, 17.12.1969 г.р. м/о, Лобня, переписав на мать, друзей имущество и некоторые имущественные права продолжает свою работу по сбору денежных средств в свою пользу. Инициировано исполнительное производство ифнс, гражданами, а также возбуждено уголовное производство с неопровержимыми доказательствами. Просьба - учесть данные обстояте читать дальше


+

Полякова Александр Николаевич, 17.12.1969 г.р. м/о, Лобня, переписав на мать, друзей имущество и некоторые имущественные права продолжает свою работу по сбору денежных средств в свою пользу. Инициировано исполнительное производство ифнс, гражданами, а также возбуждено уголовное производство с неопровержимыми доказательствами. Просьба - учесть данные обстояте читать дальше


+

Внимание мошенники!!! Сюткин Михаил Вадимович , Дата рождения: 13.06.1963 года,Место рождения город Свердловск, Паспорт 65 08 434033, Выдан отделом УФМС России По Свердловской области в верх – Исетском районе город Екатеринбурга Дата выдачи 01.07.2008 Зарегистрирован :03 декабря 2004 Свердловская область Город Екатеринбург проживает по адресу Улиц читать дальше


+

этот челове кинул на деньги,выдает часные займы онлайн не верти ему


+

Пытаются развести, начинают с того, что, типа вы подавали заявку на изменение телефонного номера


Компания:

СБЕРБАНК

+

Сначала звонит робот якобы с вашего интернет банкинга произведена операция по оформлению кредита .А у меня Сбербанка уже 7 лет нет ))))) Принципиально не хочу не иметь ничего общего с этим банком .Главное не отвечать им .Ибо если вы сказали ДА и делали голосовую биометрию то вашим голосом могут воспользоваться .


vaier57@bk.ru Валерий Фурсов dengi.moment@yandex.ru. Юрий martinawallfahrer3@gmail.com. Мартина anufandre@yandex.ru. Сергей Ануфриев Zhidkova.expert.bank@bk.ru Жидкова Анаст pochtabankcredit@internet.ru. Артём Авдиев Lik.duk@mail.ru Дмитрий Антонюк garmash.lika@bk.ru. Анжелика Гармаш tvoyfin@mail.ru zaym76@inbox.ru ms.sitnikova.achi@bk.ru finmine читать дальше


+

Звонят, представляются СБ Сбербанка, говорят, что на моë имя недобросовестным сотруднтком банка взят кредит в банке партнëре, а именно, Альфа банке, переводят на специалиста СБ Альфа банка. Потом звонит, якобы сотрудник МВД, говорит, что возбуждено УД по факту взятия кредита на меня посторонним лицом.Опять звонит липовый сотрудник СБ Альфа банка, о читать дальше


Юридический адрес:

пр-т Победы, д. 1/06, стр. а, кв/оф 2

+

ООО МКК «Будьте Богаты». Мошенники - кидалы. ИНН 1647019120, швырял и сайт, http://kapusta.biz Мошенник, Исаков Никита Вадимович. Страница вк, https://vk.com/kometazaym и https://vk.com/mishkamoney Почта: infobbogaty@mail.ru и info@mishkamoney.ru За данной конторой под такими названиями; Терем займ, сайт, https://teremzaim.ru Комета Заим,  читать дальше


+

Звонят от банка(не говорят какого) и как пользователю карты Viza предлагают оформить БЕССРОЧНУЮ карту рассрочки, а дальше идёт выуживание нужных им сведений.


+

Звонят от имени сотрудников банка ВТБ, Служба безопасности, называют Ваше ФИО, рассказывают о попытке списания средств со счета... Когда в ответ сказали, что позвоним в банк сами бросили трубку.


+

Вилина Елена Викторовна, она же Евина Елена Витальевна, Еленина Елена Витальевна, Ильина Елена Викторовна, Енина Елена Витальевна 11.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 744802, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 02.07.2020 года. У этой аферистки несколько карт для приёма платежей: 5366 7280 9733 9249, 5366 7280 читать дальше


+

Евина Елена Витальевна, она же Вилина Елена Викторовна, Еленина Елена Витальевна, Ильина Елена Викторовна, 11.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 744802, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 02.07.2020 года. У этой аферистки несколько карт для приёма платежей: 5366 7280 9733 9249, 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5 читать дальше


+

Номера карт мошенницы: 5366 7280 9733 9249, 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5518 8298, 4048 4150 0880 2114, 5366 7280 9733 9249. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки за 10 000, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка в фотошопе и читать дальше


+

Номера карт мошенницы: 5366 7280 9733 9249, 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5518 8298, 4048 4150 0880 2114, 5366 7280 9733 9249. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки за 10 000, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка в фотошопе и читать дальше


+

Номера карт мошенницы: 5366 7280 9733 9249, 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5518 8298, 4048 4150 0880 2114, 5366 7280 9733 9249. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки за 10 000, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка в фотошопе и читать дальше


+

Енина Елена Витальевна, она же Еленина Елена Витальевна и Ильина Елена Викторовна, 11.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 744802, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 02.07.2020 года. У этой аферистки несколько карт для приёма платежей: 5366 7280 9733 9249, 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5518 8298, 4048 4150 088 читать дальше


+

Этот мошенник предлагает помощь в получении кредита в банке Ренесанс . Говорит что является сотрудником банка. Просит символическую предоплату 450р + 30 000р по факту получения. После перевода 450р. просто пропадает. Мошенник 100%. Карта 4890 4947 0369 2558.


+

Данный товарищ предлагает оформить кредитку Почта банка на нужную сумму со 100% результатом, за последующее вознаграждение. Схема работы такая: он просит перечислить ему 3 000р. На его карту тинькофф 5536 9138 7572 3757, оформленную на Артём Евгеньевич А. Чтобы, якобы организовать вас ( ну типа чтоб вы не отказались потом) и начать работу. Заявку действитель читать дальше


+

Номера карт мошенницы: 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5518 8298, 4048 4150 0880 2114, 5366 7280 9733 9249. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки за 10 000, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка в фотошопе и обман!!!! Она постоя читать дальше


+

Еленина Елена Витальевна, 11.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 744802, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 02.07.2020 года. У этой аферистки несколько карт для приёма платежей: 5366 7280 9138 2989, 5308 2721 5518 8298, 4048 4150 0880 2114, 5366 7280 9733 9249. Почта: rosbank.bsgv.credit@internet.ru, WatsApp: + читать дальше


+

Зейниев Вугар Зияфат оглы, 03.11.1978 г.р. Мошенник - альфонс. Орудует и проживает на территории Санкт-Петербурга. Уроженец республика Азербайджан. Тел. жулика +79112010232. Нанес ущерб на сумму 1524 000 рублей, присвоив денежные средства путем обмана. Автор; Milens Milens. Около трёх лет назад втерся мне и моей семье в доверие за короткий срок Зейниев читать дальше


+

Еленина Елена Витальевна, 11.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 744802, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 02.07.2020 года. Номер карты мошенницы: 5308 2721 5518 8298. Почта: rosbank.bsgv.credit@internet.ru, WatsApp: +7-965-46-06-646. ВНИМАНИЕ! Меняет постоянно почту и номер телефона!!! И меняет в фотошопе дан читать дальше


+

Номер карты мошенницы: 5308 2721 5518 8298. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки pf 10 000, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка в фотошопе и обман!!!! Она постоянно меняет адрес почты и номер телефона!!! rosbank.bsgv.credit@ читать дальше


+

Называют по имени, отчеству и просят подтвердить операцию в Тинькоф банке.


Номер карты мошенницы: 5366 7280 9138 2989. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка и обман!!!! Она постоянно меняет адрес почты и номер телефона!!! rosbank.bsgv.group@internet.ru, +7-962- читать дальше


+

Ильина Елена Викторовна, 12.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 741378, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 03.07.2020 года. Номер карты мошенницы: 5366 7280 9138 2989. Почта: rosbank.bsgv.group@internet.ru, WatsApp: +7-962-877-27-11. ВНИМАНИЕ! Меняет постоянно почту и номер телефона!!! Эта дама размещает объявл читать дальше


+

Номер карты мошенницы: 5366 7280 9138 2989. Представляется сотрудницей Росбанка, обещает помочь с кредитом, высылает кучу липовых документов, даже собственное фото и паспорт, просит оплатить справки, после оплаты пропадает! Не ведитесь, это всё подделка и обман!!!!


+

Ильина Елена Викторовна, 12.05.1975 года рождения. Место рождения: г. Москва. Данные паспорта: 4520 741378, выдан ГУ МВД России по г. Москве, дата выдачи: 03.07.2020 года. Номер карты мошенницы: 5366 7280 9138 2989. Почта: rosbank.bsgv.elena@mail.ru WatsApp: +79649043740 Эта дама размещает объявления на различных досках объявлений, предлагает помочь с  читать дальше


Очень опасная международная группа мошенников под руководством гражданинa Украины, Валерий Борисов, а так же Сергей Стрижак, Украина, и гражданина Лаггер Станислав/Lagger Stanislav, с поддельными документами немецкого Дойче Банк, для участия в любого рода финансовых сделках. SYNTENA TECHNOLOGY GMBH Ch-8307, Rappenstrasse 38, Effretikon, Switzerlan читать дальше


Очень опасная международная группа мошенников под руководством гражданинa Украины, Валерий Борисов, а так же Сергей Стрижак, Украина, и гражданина Швейцария Лаггер Станислав/Lagger Stanislav, с поддельными документами немецкого Дойче Банк, для участия в любого рода финансовых сделках. SYNTENA TECHNOLOGY GMBH Ch-8307, Rappenstrasse 38, Effretikon, Switzer читать дальше


Очень опасная международная группа мошенников под руководством гражданинa Украины, Валерий Борисов, а так же Сергей Стрижак, Украина, и гражданина Швейцария Лаггер Станислав/Lagger Stanislav, с поддельными документами немецкого Дойче Банк, для участия в любого рода финансовых сделках. SYNTENA TECHNOLOGY GMBH Ch-8307, Rappenstrasse 38, Effretikon, Switzer читать дальше


Компания:

EUROSPED АРИВИСТ

Юридический адрес:

набережная Реки Фонтанки, д. 117, стр. А, кв/оф 1Н

+

ХЕЙТИ РААГ (HEITI RAAG) – МОШЕННИК, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕННЫХ ГРУЗОВ (КОНТРОБАНДА), НЕЛЕГАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХЕЙТИ РААГ (дата рождения 28.04.1973, место рождения Эстония) — мошенник, в сфере незаконной банковской деятельности а также в сфере перевозки грузов. https://www.commonlawc  href="/bank/note7986.html" class="readMore">читать дальше


+

МИНЕНКО ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ, 25.01.1991 года рождения. Место рождения: с. Ивановка Михайловского района Приморского края. Паспортные данные: 0510 811366, выдан Отделением УФМС России по Приморскому краю в Михайловском муниципальном районе, дата выдачи: 01.02.2011 года. Адрес регистрации: Приморский край, Михайловский р-н, с. Ивановка, ул. Советская, д.9, ка. читать дальше


+

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИЦА! ЛУЧИХИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, 25.02.1975 года рождения. Место рождения: город Ногинск Московская область. Паспортные данные: 4619 662189, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи: 17.03.2020 года. Адрес регистрации: Московская обл., г. Ногинск, ул. Мирная, д.18А, кв.25. ИНН: 503102438709. СНИЛС: 059-382-757 05. Её тел.: читать дальше


+

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! КАЛИНИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28.11.1997 года рождения. Место рождения: с. Восточный Тындинского р-на Амурской обл. Паспортные данные: 1017 543944, выдан Отделением УФМС России по Амурской области в г. Тында, дата выдачи: 26.12.2017 года. Адрес регистрации: Амурская обл., Тындинский р-н, п. Восточный, ул. Новая, д.16, кв.52. ИНН: 2 читать дальше


+

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! НАВОЯН АНДРЕЙ ВАРТАНОВИЧ, 20.04.1969 года рождения. Место рождения: ст. Отрадная Отрадненский район Краснодарский край. Паспортные данные: 0315 071357, выдан: Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в ст. Отрадная, дата выдачи: 07.11.2014 года. Адрес регистрации: Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Отрадная, ул. Южная, д.3 читать дальше

© 2009 «Мошенников.нет»