Главная → Мошенничество в банковской сфере
Пионер-Лизинг Чебоксары – мошенники
ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «Инвестиционная компания «НФК–Сбережения» занимаются привлечением средств населения в доверительное управление в Чувашии и Марий Эл. Затем прокручивают деньги через фирмы-однодневки, открытые на утерянные паспорта, обналичивают и уводят в неизвестном направлении. Офисы ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «НФК-Сбережения»: Чувашия: г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 30, тел. (8352) 55-02-07, ул. Максима Горького, д. 5, корп. 2, тел. (8352) 45-77-11, 45-77-22. Марий Эл: г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 110, оф. 403, тел. (8362) 31-86-05, 45-54-28, ул. Вашская, д.8, оф. 16, тел. (8362) 42-00-64. Сайты: За последние три года в Чувашии громыхнули четыре скандала, связанных с созданием финансовых пирамид, сообщает ИА «Регнум» в обзоре СМИ Чувашии с 03 по 08 октября 2011г. «Государство не поможет, «живые мертвецы» . Помимо организаторов «Союз-инвеста» в уголовные дела попали их «коллеги» из компаний «Шупашкар-инвест», «Гарант-инвест» и «Рубин». Казалось бы, жители республики (кто на своем, а кто и на чужом опыте) давно должны были понять, что участие в финансовых пирамидах - крайне рискованная затея. Однако наши земляки раз за разом продолжают попадаться на удочку мошенников. Почему так происходит? По мнению аналитиков, главная причина - это жадность. Одним из основных признаков финансовой пирамиды является гарантия постоянной высокой доходности, как правило, значительно превосходящей значение инфляции и размеры ставок по банковским депозитам. И хотя многие люди прекрасно понимают, что вкладывают свои деньги в сомнительное предприятие, но, тем не менее, жадность берет верх над осторожностью. Они думают, что успеют изъять свои средства до того, как финансовый «мыльный пузырь» лопнет, хотя на самом деле у клиентов финансовых пирамид практически нет шансов. А куда инвестируются их сбережения они не знают, а часто, и не могут узнать в инвестиционной компании привлекающей деньги. ООО «ИК «НФК-Сбережения» на собранные средства приобретало ничем не обеспеченные векселя ООО «Пионер-Лизинг», которое находится по тому же адресу, что и ООО «ИК «НФК-Сбережения»: г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 30, и где собственниками являются одни и те же лица. То есть деньги перечисляли сами себе, и за это сами себе выписывали пустые векселя. Значительная часть полученных денег отмывалась и обналичивалась через фирмы-однодневки. Так решением ИФНС по г. Чебоксары от 06.03.2009г. № 16-10/96, по результатам выездной проверки, с ООО «Инвестиционная компания «НФК–Сбережения», с сумм незаконно обналиченных денежных средств, взыскано неуплаченных налогов 8 804 447 руб. где, в том числе штрафные санкции в сумме 290 457 руб., в том числе по налогу на прибыль в сумме 202 577 руб., по налогу на добавленную стоимость в сумме 87 880 руб., налогов в сумме 6 483 854 руб., в том числе по налогу на прибыль в сумме 4 492 778 руб., по налогу на добавленную стоимость в сумме 1 991 076 руб., пени в сумме 2 030 136 руб., в том числе по налогу на прибыль в сумме 1 404 560 руб., по налогу на добавленную стоимость в сумме 625 576 руб. ООО «НФК-Сбережения» за проверяемый период оказывало консультационные услуги другим инвестиционным компаниям. Из представленных проверке бухгалтерских и иных документов ООО «НФК-Сбережения» следует, что к выполнению услуг по вышеуказанным договорам привлекались сторонние организации: ООО «Камкор» ИНН 7704535982, ООО «РусМет» ИНН 7703531897, ООО «БизнесОптТорг» ИНН 7710618725. В ходе выездной проверки налоговые инспекторы выяснили, что указанные московские компании, с которыми у «НФК-Сбережения» существовали партнерские отношения, являлись фирмами-однодневками. Например, директором ООО «Камкор», оказывавшего чебоксарской фирме «НФК-Сбережения» консультационные услуги, числилась Елена Романова, которая, как выяснилось в ходе следствия, об этой фирме и слыхом не слыхивала. Елена Александровна не открывала счетов в банках, не подписывала никаких финансовых документов. Нотариус В. Тарасова, которая якобы заверила подпись госпожи Романовой на банковских карточках, также утверждала, что ее подпись и штамп подделаны. Точно такая же картина выяснилась и в отношении ООО «РусМет». Светлана Корочкина, числившаяся в нем директором, и Анна Кутева, считавшаяся его учредителем, твердо заявили, что не имеют никакого отношения к этому обществу и никогда не слышали о чебоксарской фирме «НФК-Сбережения». Анна Кутева в 2004 году теряла паспорт, и, впоследствии выяснилось, что на ее имя было зарегистрировано несколько фирм. Аналогичный случай произошел и с Антоном Робатень, потерявшим паспорт осенью 2005 года. На его имя открыли фирму «БизнесОптТорг», которая тоже стала партнером ООО «ИК» «НФК «Сбережения». По информации, предоставленной московскими территориальными налоговыми органами, эти три упомянутые организации не имели в своем штате сотрудников, не производили отчисления на заработную плату, отчетность не сдавали. Именно из за того, что деньги были уведены в неизвестном направлении, ООО «ИК «НФК-Сбережения» и оказалось тогда в тяжелом материальном положении (определение Арбитражного суда ЧР от 22 мая 2009 года по делу № А79-5163/2009 ). Вот такие «инвестиционные проекты» финансирует ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ и вот так она распоряжается денежными средствами, которые должны быть направлены на покупку ценных бумаг в целях извлечения прибыли в интересах вкладчиков. Какова судьба денег и где их искать неизвестно. В общем-то, типичная ситуация для финансовой пирамиды, одним словом – мошенники!
