Найти
Например, KONDAKOV Asset Management или Андреев Алексей Леонидович

Для размещения информации на сайте

Войдите или Зарегистрируйтесь

(забыли пароль?)
Логин:
Пароль:
запомнить
Войти

Главная Мошенничество в бизнесе

+

Мосолова Ольга Константиновна 09.07.1971 г.р. место рождения город Москва обратилась в организацию по скупке брендовых ювелирных изделий и продала, заведомо зная, подделку, введя в заблуждение сотрудника. При обращении к ней через час для возврата денежных средств в размере 200 000 рублей дала ответ, что денежные средства потратила и возвращать не намерена.  читать дальше


Компания:

СибЛес (sbles.ru)

Фактический адрес:

Московская обл., Подольск г., ул. Колхозная, д. 4, стр. 2, кв/оф

+

Ситуация схожа с ситуацией у - Автор: mvk-01. Директор компании берет задаток за материалы, осыпает сказками что вот-вот все будет сделано - и в конце концов исчезает. Заказали в октябре 2018 года палубную и террасную доску из лиственницы, оплатили полную стоимость заказа на карту сбербанка.Т.к. доверие к нему было. Сотрудничали с ним до этого, несколько р читать дальше


+

Украла из кассы предприятия сумму более 1.000.000 рублей на нее написали заявление в полицию, но она ловко подчистила за собой все следы, выкрала рабочие телефоны и оргтехнику, а так же произвела чистку информации на компьютерах доступ к которым имела. Сейчас занимается разводом на знакомства иностранных граждан в интернете! АККУРАТНЕЕ МОШЕННИЦА!!!


+

Участник организованной банды своего брата Комарова Романа Павловича специализующейся на мошенничествах с битыми автомобилями. Официально работает чиновником в Министерстве Образования РФ, а в свободное от работы время занимается криминальным авто-бизнесом вместе со своим братом-подельником. Телефон +79250078890 но может быть и другой номер. Вместе с братом  читать дальше


+

Продаёт бизнес по продаже постельного белья, а именно, интернет-магазин с доменом и со списком, куда входит постащик, доставка, программист и рекламщик. Говорит, что нужны деньги и поэтому он продаёт доходный бизнес (прибыль - 50 000 р. в месяц). Однако, такой "бизнес" он продал далеко не один (я знаю о четырёх проданных сайтах). Лично созванивалс читать дальше


+

В октябре-ноябре 2018 года мною была найдена информация о распродаже одежды в ассортименте, после была закуплена первая партия товаров - женские халаты на сумму 9000 рублей, товар был выслан согласно договоренности. Решил закупить еще женские куртки, 200 шт, договорились о низкой цене 200 за шт, после перевел 40000 руб, в результате было выслано 119 шт курто читать дальше


+

Шведова Анна Владимировна.19.11.1987 г.р. Паспорт 4614 571889 выдан 02.12.2014 года (ИНН 500110051474) Мошенница на доверии, a.v.shvedova@bk.ru. Представляется директором Раменского механического завода. Генеральный директор ООО УПРАВКОМ, генеральный директор, с 23 июня 2017. Генеральный директор ООО ПРОМТОРГ с 18 октября 2018 года. Входит в доверительные о читать дальше


Серегин АВ профессиональный мошенник, так же есть помощник Хомутов - который помогает пускать пыль в глаза...Долги данных товарищей на несколько десятков миллионов - оба бегают хотя Серегин делает вид, что не скрывается. Для проверки достаточно по адресу войти в постановление судов, и там только 1/10 кинутых...будьте внимательны - развод очень хорошего качес читать дальше


+

Что случилось с Дмитрием Степаненко? Почему на политической арене в последнее время он ведет себя как отчаявшийся наркоман? Конечно, мы не можем ничего утверждать наверняка до тех пор, пока Дмитрий Степаненко не подтвердит или не опровергнет досужие сплетни о своем нездоровом пристрастии. Но близким советуем присмотреться к Дмитрию Александровичу повнимат читать дальше


+

Ярославские политтехнологи оказались заложниками в политической игре Дмитрия Степаненко. Павел Зарубин и Павел Исаев (в просторечии – Пашики) известны, как минимум, всему Ярославлю. И не только как пробивные политтехнологи, услугами которых пользовались политические партии всех мастей. Особую популярность приобрела романтическая история их взаимоотн читать дальше


+

Покровитель Максима Семиохина, осужденного за педофилию, Дмитрий Степаненко отказывается от своих высказываний в защиту чиновника-педофила. Чиновнику Тульской области Максиму Семиохину, возглавлявшему Управление государственного автодорожного надзора (УГАДН), дали 13 лет строгого режима за гомосексуальную педофилию и изготовление детской порнографии. Пока читать дальше


+

Рухлов Сергей Владимирович (ИНН: 665801683497), 01.09.1981 г.р (город Екатеринбург/Первоуральск) Рухлов Сергей Владимирович взял у ООО Шорлайн Групп 216 390 руб. чтобы сделать мебель по договору поставки от 1 июня 2018 года и с тех пор скрывается, все телефоны отключил, эл.почту заблокировал. Будьте осторожнее и внимательнее с этим мошенником.


Юридический адрес:

проспект Кирова, д. 6, стр. , кв/оф 45

+

Услуги по металлообработке, поковка (ковка), штамповка, токарные и фрезерные работы с ЧПУ, может делать любые детали. Также изготавливает запасные части для сельхозтехники. Обещают изготовить детали и отработать технологию, изготовление оснастки для ковки, токарка, фрезерные операции и т.п. Принимает оплату. Далее скрывается, не отвечает на звонки. Кругл читать дальше


Как глава ярославского правительства зарабатывает на дорожном строительстве - Сложно ли работать на ярославском рынке? - Легко работать не было никогда, но в последние два года условия невыносимые. Ни для кого на рынке не секрет, что связано это с приходом на пост главы правительства Дмитрия Степаненко. Дмитрий Александрович нам выставил жесткие услов читать дальше


Компания:

ЮрХаус

:

Курсовой переулок, д. 8, стр. 2, кв/оф

+

Осторожно, мошенники! Житель Зеленограда, пытаясь вывести деньги за границу, перевел мошенникам 16 миллионов рублей В Зеленограде полицейские устанавливают личность злоумышленников, которые обманным путем завладели крупной суммой денежных средств, принадлежащих местному предпринимателю. В дежурную часть обратился местный житель 1971 г.р., ставший жер читать дальше


Компания:

ЮрХаус

:

Курсовой переулок, д. 8, стр. 2, кв/оф

+

Следственным подразделением Управления МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частями 2 и 3 статьи 159 УК Российской Федерации. Трем обвиняемым инкриминируется покушение на многоэпизодное мошенничество в составе организованной группы с причинением знач читать дальше


Компания:

ЮрХаус

:

Курсовой переулок, д. 8, стр. 2, кв/оф

+

На днях московской компании «Юр-хаус» было предъявлено обвинение в участии в мошеннических схемах с оффшорами. Консалтинговая компания «Юр-хаус» на протяжении вот уже нескольких лет оказывает услуги широкого спектра на рынке юридических и консалтинговых услуг, как в России, так и за рубежом. В частности, это комплексное юридич читать дальше


Компания:

ЮрХаус

:

Курсовой переулок, д. 8, стр. 2, кв/оф

+

Известно, что сейчас в судах Росси находится несколько дел по обвинению номинальных владельцев и директоров оффшорных компаний в выводе средств на личные счета Республика Кипр вот уже 14 лет состоит в Евросоюзе. И потому здесь к нарушениям прав граждан относятся весьма серьезно. На это, видимо, и рассчитывает Абдулла Гайнуллин, обратившийся в Суд по труд читать дальше


+

Быть директором нескольких компаний в оффшорах - дело нешуточное, порой опасное, но и прибыльное, не без этого. О том, каково это, мы побеседовали с Александром Хлопуновым, директором целого ряда подобных фирм. Налоговым раем для бизнеса уже не одно десятилетие называют оффшоры. По сути оффшоры — это свободные экономические зоны в России. только за  читать дальше


Компания:

ЮрХаус

:

Курсовой переулок, д. 8, стр. 2, кв/оф

+

Большинство населения России узнало про оффшоры после знаменитого скандала с другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, на оффшорных счетах которого, по утверждению публикаторов документов, крутились миллиарды долларов. Для тех, кто до сих пор не в курсе – поясним. Оффшор (дословный перевод с английского «вне берега», «вне г читать дальше

© 2009 «Мошенников.нет»