Найти
Например, ООО "ПромСнаб" - представитель Дудник Павел Сергеевич или Козинцева-Даровских Ольга Ивановна

Для размещения информации на сайте

Войдите или Зарегистрируйтесь

(забыли пароль?)
Логин:
Пароль:
запомнить
Войти

Главная Мошенничество в бизнесе

Компании "Юрхаус" предъявлено обвинение в мошенничестве

Компания:

ЮрХаус

:

Курсовой переулок, д. 8, стр. 2, кв/оф

+

На днях московской компании «Юр-хаус» было предъявлено обвинение в участии в мошеннических схемах с оффшорами. Консалтинговая компания «Юр-хаус» на протяжении вот уже нескольких лет оказывает услуги широкого спектра на рынке юридических и консалтинговых услуг, как в России, так и за рубежом. В частности, это комплексное юридическое обслуживание компаний, бухгалтерские и аудиторские услуги, содействие в открытии банковских счетов в зарубежных банках, налоговое планирование и пр. Однако основным видом деятельности компании является оформление и создание фирм в оффшорных зонах за рубежом. Именно в связи с этим направлением компанией «Юр-хаус» заинтересовались следственные органы. В ходе проведенного расследования стало известно о целом ряде мошеннических схем, в результате которых со счетов компаний, созданных в оффшорных зонах, были похищены крупные суммы денег. При этом руководство оффшорых фирм, назначенное самой же компанией «Юр-хаус» при создании и оформлении последних, после исчезновения средств со счетов также скрывается в неизвестном направлении. Подобная схема, как выяснилось, на протяжении последних лет используется постоянно, что позволяет говорить еще и о преступном сговоре. В прокуратуру по факту мошенничества сотрудников фирмы «Юр-хаус» на сегодняшний день обратилось уже несколько бизнесменов. Тем не менее, руководство компании опровергло обвинение в мошенничестве. Генеральный директор «Юр-хауса» Разыграева Екатерина Андреевна прокомментировала сложившуюся ситуацию недвусмысленно: «Вся эта история с обвинением в мошенничестве не более чем грязные слухи, распространяемые конкурентами. Да, смотреть на то, как хорошо идут дела у других, это серьезное испытание, и далеко не всем удается сохранить порядочность и не стать завистником. Но слухи – это всего лишь слова, без серьезной доказательной базы они никакого веса не имеют. Спешу заметить, что еще ни одного серьезного прецедента с участием нашей компании не было. И пока не будет достаточно веских оснований для обвинения, никто не имеет право обвинять нас в мошенничестве, даже если бы оно имело место. Как говорится, не пойман – не вор». По данным из оперативных источников, на сегодня по факту нескольких эпизодов с мошенническими схемами ведется расследование с привлечением сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. #мошенничество, #оффшор, #юрхаус Читать: https://cont.ws/@gertuvin/1078368

© 2009 «Мошенников.нет»