Главная → Мошенничество в банковской сфере
банковская гарантия
Компания:
Шаманов А.К. представляется племянником генерала Шаманова, но не является таковым. Шаманов якобы представляет интересы финансовой группы Onix Capital Groop LTD (Великобритания) и ищет российский банк, который выпустить НЕНАПОЛНЕННУЮ банковскую гарантию на 100 млн. евро. Банковская гарантия нужна для получения частной ссуды. Из договора, который Шаманов представляет, следует, что гарантия выдается почему-то бенефициару (Оникс Капитал Групп), а не принципалу. Принципал вообще не известен! Я поинтересовался кто будет принципалом, в ответ мне предложили либо выпустить гарантию без принципала, либо найти его самостоятельно, либо указать Сройком (строительная группа в г. Челябинск). Также в догорове сказано, что гарантия должна быть отправлена по Swift MT 760. Но всем известно, что Банковская гарантия не может быть направлена по swift! Код МТ 760 - код перевода денег! Следовательно Шаманов хочет увести из банка 100 млн. евро путем предъявления требования принципалом к банку. Схема аппробована в россии и до Шаманова и отражена на сайте "компромат.ру" под названием "Деньги украл Каменщик".