Главная → Мошенничество в бизнесе
Коноваленко Александр Борисович- мошенничество с проектным финансированием
Александр Коноваленко, представляясь президентом Мальтийской компании, предлагает 100% финансирование проектов (которые владельцы этих проектов ему высылают) или предлагает участие в своем (т. е. украденном) проекте, который якобы будет профинансирован несуществующим американским фондом. Для оформления проектной документации Коноваленко просит у потенциальных партнеров-жертв некоторую сумму денег (в среднем от 10,000 до 50,000 евро) и исчезает. А теперь подробнее: Александр Борисович Коноваленко уже много лет обманывает людей в нескольких странах (Россия, Молдова, Украина, Литва, Эстония) под предлогом проектного финансирования. Как в Молдове, так и в России его разыскивают, но это не мешает ему свободно передвигаться, имея в наличии двойное гражданство. Александр Коноваленко предоставляет инвесторам проект, якобы одобренный правительством Молдовы (или Белоруссии, для всех индивидуальный подход). Одобрение получается на уровне местных чиновников под видом потенциального вложения огромных денег в экономику страны. Деньги эти идут якобы из Европейской компании, которая их получает из Американского инвестиционного фонда. Коноваленко представляется то президентом, то акционером Мальтийской компании Credinvest, не имея к ней никакого отношения (визитки и документы, естественно, подделывает). Настоящий президент подтвердил факт знакомства с Коноваленко и отметил, что никаких деловых отношений с ним не имел и не имеет. В некоторых версиях проектов мелькает Кипрская фирма Manilargo. Она на самом деле существовала, но в 2014 году была закрыта, Коноваленко отказался платить за содержание этого оффшора. Американский фонд, который якобы должен финансировать проекты Коноваленко не существует. Cheryl Switzer, через которую Коноваленко получает письма-обновления о ходе финансирования, является мошенницей, на нее в США подавали в суд несколько раз. На американском сайте про мошенников есть несколько статей про нее и ее схемы обмана. Еженедельно эти американские письма-обновления Коноваленко рассылал потенциальным жертвам, с которых потом просил денег на оформление проектной документации и исчезал. По этой же схеме он работал и раньше в Москве, только проекты менялись. И так он действует с 90х годов прошлого века! Уже 20 лет крадет деньги у людей и остается безнаказанным! Сама идея гуманитарного инвестиционного фонда, который обещает выделить огромные деньги под проекты- довольно известный в США вид мошенничества, основанный на том, что деньги должны поступить в результате Глобального Валютного Рефинансирования и переоценки Иракского Динара. А этого никогда не будет. Проект, который на данный момент является главным в схеме Коноваленко, был им украден и переделан под его нужды. Два владельца проекта подтвердили этот факт. Они очень удивились, увидев свой проект для Молдавии, который был переписан для Белоруссии. Один из владельцев (бывший премьер-министр Молдовы) уже пообещал подключить своих юристов к рассмотрению этого вопроса.
