Финансовая пирамида в Екатеринбурге

Здравствуйте. Хочу Вам рассказать об одной финансовой пирамиде, которая несколько лет работала в городе Екатеринбурге под названием КПКГ «Актив» или Проект «Актив-Инвест». Краткая справка о финансовой пирамиде Финансовая пирамида Некоммерческая организация «Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» (ОГРН 1069671066080, ИНН 6671207205) начала свою работу 1 июля 2005 г. Уже с 2006 г. начала развиваться сеть региональных представительств (в Новоуральске, Нижневартовске и др.). С ноября 2006 г. у Пирамиды выходил журнал «Активный инвестор», а с февраля 2009 г. выпускалась газета «Вести «Актива» (освещалась тема личных инвестиций, а также о деятельности самой Пирамиды). В 2008 г. Пирамидой был основан благотворительный фонд «Сотворение», где благотворителями выступали участники «Актив-Инвест», руководители, учредители и деловые партнёры Пирамиды. В Пирамиде насчитывалось более 15 представителей, работающих в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в том числе в таких крупных городах, как Тюмень, Чебоксары, Уфа, Красноярск. В 2009 г. Пирамида дошла до Москвы. Завуалированные якобы оригинальностью, инновационностью проекта, его масштабностью, а также возможностью быстро разбогатеть, жульнические подходы стали, теми факторами, которые определили привлекательность Пирамиды для людей. Руководство Пирамиды специально отказалось от прямой рекламы своих мошеннических услуг и сделало упор на «сетевой» принцип распространения информации. И уже через два года в Пирамиде было более 10 тысяч участников. А в 2010 г. в Пирамиде насчитывалось уже более 30 тысяч человек! До 2010 г. НКО КПКГ «Актив», находился в городе Екатеринбурге по ул. Ленина, 8, оф. № 309-310, тел.: 8 (343) 228-37-37, сайт - active-invest.ru или active-invest.net, e-mail: info@active-invest.net, CDO@active-invest.ru. Сегодня Кооператив себя уже не афиширует, а фигурируют такие названия, как Проект «Актив-Инвест», ОАО «ИФК-Актив» и группа компаний «Актив»* (group-active.ru). *Группа компаний «Актив» создана в 2005 г. Занимается банковской деятельностью, инвести¬циями, инновациями, производством строитель¬ных материалов, юридическим обслуживанием, финансовой грамотностью, тренингами. Брыляков Илья Георгиевич – это человек, который обманул более 30 тыс. человек, подставил своих деловых партнёров, испортив им репутацию. Брыляков являлся организатором кооператива, а в настоящее время он - президент группы компаний «Актив». КПКГ «Актив» был поделён на 11 кооперативов, у каждого из которых был свой директор (например, Брылякова Наталья Анатольевна, Хайбрахманов Антон Хафизянович и др.). Особенности вступления в Пирамиду и её мошеннические действия Вступая в кооператив, человек делал первоначальный взнос (согласно Базовой программы размещения личных сбережений), который составлял 40 тыс. рублей. Заключился Договор о передачи денежных средств в пользование. Также выдавалось Свидетельство о членстве в кооперативе. Денежные средства передавались в «Актив» с целью получения процентов (от 30% годовых). Перед тем как внести деньги, в голову приходила мысль, что эта организация является пирамидой, так как предлагает слишком высокие проценты. Также вспоминалась и пирамида «Рубин», и «Гарант-Инвест», и др. Лично мне вообще не хотелось вкладывать туда деньги, но грамотные финансовые консультанты умели хорошо уговаривать. Подписывая людей, они получали проценты с их взносов, продвигаясь тем самым к верхушке пирамиды. Действовала система галстуков (разный цвет галстуков обозначал особое положение в иерархии пирамиды). Как уже отмечалось, «Актив» начал работу с 2005 г. и до 2008 г. он выплачивал проценты вкладчикам (хотя и с задержкой). По словам «Актива» перечисленные денежные средства вкладчиков использовались для игры на бирже (Форекс). Но недавно появилась информация о том, что деньги они прекратили выплачивать, а позже выяснилось, что деньги сразу же перечислялись на личные счета руководителей «Актива» в зарубежные банки. С 2009 г. люди стали активно писать Заявления о полном возврате денежных средств с причитающимися им процентами. Вместе с заявлением в «Активе» просили подписать и Приложение к Заявлению о возврате денежных средств. Исходя из пункта 5 данного Приложения «Актив» был обязаны в течение 3 календарных месяцев перечислить полную сумму денежных средств в размере первоначального вклада и причитающихся вкладчикам процентов. Однако по истечении трёх месяцев денежные средства так и не были никому перечислены. Люди писали разные Претензии в Службу информа¬ционной поддержки группы компаний «Актив», передавали их в «Актив» лично. В ответе специалисты этой Службы (например, Георгий Купчинский) сообщали, что согласно какой-то общей очереди исполнятся все требования на вывод личных сбережений к определённому сроку (каждый раз назывался разный срок). А чтобы ускорить этот процесс, нужно было написать заявление, указав причину срочности и подготовить подтверждающие документы!? Однако эти требования противоречили условиям договора. Это были просто отписки, чтобы тянуть время. Чтобы узнать причины невыплаты люди также звонил и в сам кооператив. Менеджеры этой пирамиды несли полный бред: говорили, что платежи задерживаются в связи с мировым финансово-экономическим кризисом; говорили, что деньги с биржи долго выводить; что перечислят через месяц-два. Одним словом, вешают лапшу на уши, но деньги так и не перечисляют. На эту Пирамиду подавались разные исковые заявления как в суды общей юрисдикции (районные суды), так и в Арбитражный суд*. Однако вкладчикам, которые уже выигрывали дела в судах, деньги так и не возвращались. *Совет вкладчикам. Арбитражные суды принимают исковые заявления от граждан (физических лиц) к производству и назначают предварительные судебные заседания. Однако на предварительном заседании суды отказывают в рассмотрении дела, ссылаясь на то, что дело должно рассматриваться в районом суде, что Арбитражный суд не рассматривает иски на некоммерческие организации, а только на коммерческие. Таким образом, физическим лицам нужно подавать исковое заявление в суд общей юрисдикции. Если там не помогут, тогда стоит обращаться в Арбитражный суд, но на руках должно быть постановление районного суда. Вкладчики писали заявления и в прокуратуру, но всё бесполезно. Пирамида спокойно работала до конца 2010 г. Только с 2011 г. она затихла. Кстати, насчёт финансовых консультантов. Некоторые умудрились вложить туда все деньги, втянули своих родных, а вывести финансы также не могут! Мне приходилось разговаривать с одной женщиной, которая, по её словам, вложила туда более 30 млн. руб. И ей ни копейки не вернули. Её муж работает в органах, пытался решить эту проблему благодаря связям, но результата нет. Надеюсь, что Вы не повторите печального опыта тех, кто ради лёгкой наживы сломя голову расстаётся со своими сбережениями, подставляя при этом своих родных и друзей. Деньги вернуть вкладчикам уже врятли представляется возможным. Думаю, что с помощью вашего сайта обидчик всё-таки будет наказан, люди будет более внимательно относиться к подобного рода организациям, а органы прокуратуры проявят к Активу больший интерес! Вот список деловых партнёров этой Пирамиды 1. Брыляков Илья - президент группы компаний «Актив» (group-active.ru); 2. ОАО Удмуртский инвестиционный строи¬тельный банк, кредитно-кассовый офис в г. Екатеринбурге, ул. Малышева, 71а. Т.: 215-82-41, 215-82-30, 215-82-28, 8-912-201-16-69. Сайт: usib.ru. Наличие Общего фонда банковского управления (ОФБУ). ОФБУ - размещение денежных средств в доверительное управление банком с доходом от 15% до 40% годовых; 3. Юридическая компания «Юниверсум». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78 Б, 8 этаж, оф. 82. Т.: 268-56-28, 8-929-215-0282. Сайт: . E-mail: 8865dmx@mail.ru, info@universum-company.ru; 4. ООО «Тренинговая компания «Время». Адрес: г. Екатеринбург, ул. ул. Красноармейская, д. 78 Б, 8 этаж, оф. 38. Т.: 32-888-42, 89292150051, 89292150404. Сайт: . E-mail: manager@tk-vremya.ru; 5. ООО «Финансовая компания «Аист». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78Б, оф. 801. Т.: 229-57-20, 229-57-21, 278-71-63, 278-71-69; 6. Русская изобретательная компания ООО «ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES» («Эктив Эдванст Технолоджиз»). Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31Д оф.412А. Т.: 377-65-44. Сайт: ; 7. Компания «Active Wave Technologies» («Эктив Уэйв Технолоджиз») - дочернее предприятие Русской изобретательной компании «Active Advance Technologies». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31Д, офис 412А. Т.: 377-65-44; 8. ООО «Торговый дом Завод бетонных решений»: - Адрес производства: г.Верхняя Пышма, пос. Садовый, ООО «ЦХП Балтымское». Т.: 213-29-31, 233-75-99. Сайт: ; - Адрес офиса: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, оф. 207. Т.: 213-29-31, 233-75-99, факс: 233-75-42. E-mail: betonmarket@mail.ru; 9. НКО благотворительный фонд «Сотворение». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71а. E-mail: sotvorenie@group-active.ru; 10. Газета «Вести “Актива”» (выпускался с февраля 2009 г.). Корпоративный журнал «Актив¬ный инвестор» (выпускался с ноября 2006 г.). Регистрационные данные Пирамиды. Наименование предприятия, ИНН (ОГРН), юридический и фактический адреса, телефоны, web-сайт, электронный почтовый ящик Наименование предприятия: НКО Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив». Регистр.данные: ОГРН 1069671066080, ИНН 6671207205, КПП 667101001. Другие регистр.данные: ОГРН – 1096670008643, ИНН – 6670249876. Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 8, оф. 309-310. Банк.реквизиты: р/с 40703810416110120169 в Уральском Банке Сбербанка России, Северное ОСБ № 4903, г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области Другие банк.рекв.: р/с 40703810700030000020, к/с 30101810400000000863 в ОАО Удмуртинвест¬стройбанке, г. Ижевск, БИК 049401863. Телефоны: 8 (343) 228-37-37. Сайт: и (в настоящее время не работают). E-mail: info@active-invest.net, CDO@active-invest.ru Информация о руководстве предприятия 1. Руководство и высший менеджмент КПКГ «Актив»: - Брылякова Людмила Николаевна – директор КПКГ «Актив» № 2 (или № 5); - Шакирова Светлана Салихзянова – председатель правления КПКГ 2. Руководство и высший менеджмент группы компаний «Актив»: - Брыляков Илья Георгиевич – президент группы компаний «Актив», директор по инфестициям; - Давлетшин А.А. – руководитель проекта «Актив»; - Носков Андрей Николаевич - руководитель службы имущества группы компаний «Актив»; - Носкова Ирина Владимировна - руководитель юридической службы группы компаний «Актив»; - Афанасьева Ольга Леонидовна - руководитель службы персонала группы компаний «Актив»; - Купчинский Г.С. – специалист службы информационной поддержки группы компаний «Актив»; - Шульженко Антонина Владимировна - директор тренинговой компании ООО «Время»; - Гунствин Сергей Иванович - генеральный директор Русской изобретательной компании ООО «Active Advanced Technologies»; - Зыков Денис Владимирович - управляющий ООО ТД ЗБР; - Барышева Анастасия Юрьевна - исполняющая обязанности директора Юридической компании ООО «Юниверсум»; - Бирюков Илья Александрович - директор благотворительного фонда «Сотворение». Учредители группы компаний «Актив»: - Агафонов Юрий Владимирович, - Барышева Анастасия Юрьевна, - Бирюков Илья Александрович, - Бирюкова Ольга Викторовна, - Брыляков Илья Георгиевич, - Брылякова Наталья Анатольевна, - Королевская Ольга Александровна, - Харин Александр Сергеевич, - Шакирова Светлана Салихзяновна. Счета в банках Банк.реквизиты: р/с 40703810416110120169 в Уральском Банке Сбербанка России, Северное ОСБ № 4903, г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области Другие банк.рекв.: р/с 40703810700030000020, к/с 30101810400000000863 в ОАО Удмуртинвестстройбанке, г. Ижевск, БИК 049401863