Осторожно организованная группа мошенников!!!

Осторожно организованная группа мошенников!!! Действует по всей стране, возможно связана с Украиной!!! Потерпевших «разводят» на их обещания выгодно вложить средства в инвестиции. Они по указанию мошенников вкладывают средства якобы в криптовалюту, открывают им счет на своей бирже, показывают рост прибыли и т.д. Потом якобы средства ушли на заграничные счета и надо их привести наличными!!! Затем просто разводят, что бы он прислали еще деньги на курьеров, а то все потеряют! То есть играют на желание вернуть уже потраченных средства, а в итоге у них все вытягивают и вытягивают новые средства. Это только один из способов, а у них их много и в основном старики, вот такие гниды!!!! Уже есть конкретные уголовные дела и ведется работы по их привлечению к уголовной ответственности! Очевидно, что это устойчивая ОПГ состоящая в основном из родственников, базируется в основном в Екатеринбурге, используют подложные паспорта и средства связи. Мы проводим работу по установлению их данных и контактов, что будет использовано при их привлечении к уголовной ответственности. К сожалению местные «менты» не шевелятся, а возможно их и «крышуют». Видимо жертвами данной группы мошенников уже стали многие люди, которых они обманули и обокрали, т.к. специализируются они в основном на наивных пожилых пенсионерах, у которых забирают последнее, а затем загоняют в кредитную кабалу под залог имущества. Вот участники предполагаемого преступного сообщества с их данными. Кто пострадал или чьи родственники пострадали от нижеперечисленных граждан, то просьба написать вашу историю в комментариях и указать свои контактные данные для объединенного уголовного дела. 1. Гражданка представляющаяся, как Касаткина Анна Игоревна. Для убедительности использует поддельный паспорт: Серия: 6018 Номер: 457009 Выданный отделением № 1 УФМС по Ростовской области в г. Таганроге. Дата выдачи: 28.05.2017 г. 2. РОМАШОВА АННА СЕРГЕЕВНА Дата рождения: 14.04.1980 Телефоны: 79002026319 СНИЛС: 11740858759 ИНН 667356131300 Паспорт: 6508343443 Дата выдачи паспорта: 12.02. 2008 Паспорт выдан: ОУФМС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ Код паспорта: 660011 Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург Орджоникидзевский р-н ул. Бакинских комиссаров д. 30 кв. 12 E-mail: annaromashova555@icloud.com Ее банковские реквизиты, куда потерпевшие переводили денежные средства: Мтс банк Счет: 40817810003000546998 ИНН 7702045051 БИК 044525232 2200 2805 2019 2404 - карта МТС банк 3. ШИРОКОВСКИХ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ Дата рождения: 21.11.1997 ИНН: 667357057112 СНИЛС: 19712257486 Паспорт: 6517561701 Дата выдачи паспорта: 22.12. 2017 Паспорт выдан: ОУФМСР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ Р-НЕ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА Код паспорта: 660012 Адрес: 620088 Россия 620088 Свердловская обл, г Екатеринбург ул. Бакинских комиссаров д. 12 кв. 7 Телефоны: 79028716079 E-mail: ms.shirokovskih6079@gmail.com Место работы: ООО РИЦ-КОНСАЛТИНГ Должность: КОНСУЛЬТАНТ Ему потерпевшие переводили деньги по номеру телефона в банк Тинькофф 4. РОМАШОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Дата рождения: 28.11.1976 ИНН: 667351560993 Паспорт: 6507202566 Кем выдан: ОУФМС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБ Дата выдачи паспорта: 11.09.2007 Адрес: Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 30 12 Телефон: 89025862543 по данному номеру были переводы. Получатель Алексей Р. Электронная почта: a.romashov76@bk.ru Он еще ранее судим: СТ. 105 Ч. 1;Федеральный розыск. Обьявлен в розыск 31. 03. 2009 Национальность РУССКИЙ Место рождения РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ Паспорт 65-07 202566 Причина СТ. 105 Ч. 1 Проходил по уг.делу N 949007 Орджоникидзевского РУВД в 2004 году по ст.327 ч.3 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ему потерпевшие переводили деньги по номеру телефона в банк Тинькофф 5. РОМАШОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА Дата рождения: 12.02.1953 СНИЛС: 01732358936 ИНН: 667308204396 Паспорт: 6505013306 Дата выдачи паспорта: 2004-01-14 Паспорт выдан: УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДАЕКАТЕРИНБУРГА Код паспорта: 662-007 Телефоны: 79126044884 Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30, кв. 12 E-mail: 79126044884@mail.ru Соц. сети: https://ok.ru/profile/362739540114 Ее банковские реквизиты, куда потерпевшие переводили денежные средства: 2200 2806 7170 8677 Банк получатель: ПАО "МТС-БАНК" Номер счета: 40817810603003770491 БИК: 044525232 Корреспондентский счет: 30101810600000000232 ИНН: 7702045051 КПП: 772501001 Могут пользоваться организациями: ООО «Международные транспортные решения», ООО «Бизнестрансавиа». Продолжение следует!! Будьте осторожны, данные мошенники в поиске новых жертв!!!