мошенничество в сфере лесоматериалов

Токтарев Александр Николаевич. Родился 31.10.1971г. в г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл. По данным контролирующих органов в настоящее время Токтарев А.Н. также является руководителем и соучредителем следующих организаций: • ООО «Леспромтрейд», ОГРН: 1089847124520, ИНН: 7840386169, юридический адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 13, литер А, офис 14-Н, дата регистрации: 28.03.2008г.; • ООО «Торговый Дом ОЛЕС», ОГРН: 1087746038676, ИНН: 7743674482, юридический адрес: 125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20/2, дата регистрации: 14.01.2008г.; • ООО «Деревянные технологии», ОГРН: 1097746594252, ИНН: 7743756262, юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 11, стр. 2, дата регистрации: 06.10.2009г.; • ООО «ЭКСИМВУД», ОГРН: 1097746635755, ИНН: 7743757516, юридический адрес: 127238, г. Москва, пр-д Ильменский, д. 1, стр. 6, дата регистрации: 19.10.2009г.; хорошо владеет тематикой по работе с лесоматериалами, торговле металлами и другими товарами, является грамотным специалистом по запутыванию контрагентов и потенциальных клиентов, старается любым способом взять предоплату и не выполняет условия поставки, затягивая все сроки и усыпляя тем самым бдительность клиента, меняет телефонные номера и не возвращает денежные средства, имеет судимость, не имеет семьи и какой либо собственности. Все юридические лица зарегистрированы на одно лицо и не имеют реальных активов, а также отношения к реальным производителям лесоматериалов. В этом может убедиться любой клиент приложив немного усилий в публичных источниках информации.