Главная → Мошенничество в банковской сфере
Очень опасная международная группа мошенников под руководством гражданинa Украины, Валерий Борисов, а так же Сергей Стрижак, Украина, и гражданина Швейцария Лаггер Станислав/Lagger Stanislav, с поддельными документами немецкого Дойче Банк, для участия в любого рода финансовых сделках. SYNTENA TECHNOLOGY GMBH Ch-8307, Rappenstrasse 38, Effretikon, Switzer читать дальше
Компания:
Юридический адрес:
набережная Реки Фонтанки, д. 117, стр. А, кв/оф 1Н
ХЕЙТИ РААГ (HEITI RAAG) – МОШЕННИК, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ, НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕННЫХ ГРУЗОВ (КОНТРОБАНДА), НЕЛЕГАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХЕЙТИ РААГ (дата рождения 28.04.1973, место рождения Эстония) — мошенник, в сфере незаконной банковской деятельности а также в сфере перевозки грузов.
МИНЕНКО ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ, 25.01.1991 года рождения. Место рождения: с. Ивановка Михайловского района Приморского края. Паспортные данные: 0510 811366, выдан Отделением УФМС России по Приморскому краю в Михайловском муниципальном районе, дата выдачи: 01.02.2011 года. Адрес регистрации: Приморский край, Михайловский р-н, с. Ивановка, ул. Советская, д.9, ка. читать дальше
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИЦА! ЛУЧИХИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, 25.02.1975 года рождения. Место рождения: город Ногинск Московская область. Паспортные данные: 4619 662189, выдан ГУ МВД России по Московской области, дата выдачи: 17.03.2020 года. Адрес регистрации: Московская обл., г. Ногинск, ул. Мирная, д.18А, кв.25. ИНН: 503102438709. СНИЛС: 059-382-757 05. Её тел.: читать дальше
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! КАЛИНИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28.11.1997 года рождения. Место рождения: с. Восточный Тындинского р-на Амурской обл. Паспортные данные: 1017 543944, выдан Отделением УФМС России по Амурской области в г. Тында, дата выдачи: 26.12.2017 года. Адрес регистрации: Амурская обл., Тындинский р-н, п. Восточный, ул. Новая, д.16, кв.52. ИНН: 2 читать дальше
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! НАВОЯН АНДРЕЙ ВАРТАНОВИЧ, 20.04.1969 года рождения. Место рождения: ст. Отрадная Отрадненский район Краснодарский край. Паспортные данные: 0315 071357, выдан: Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в ст. Отрадная, дата выдачи: 07.11.2014 года. Адрес регистрации: Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Отрадная, ул. Южная, д.3 читать дальше
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! МОЧАЛОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 03.02.1980 года рождения. Место рождения: пос. Обухово Ногинского р-на Московской обл. Паспортные данные: 4600 566855, выдан: Купавинским отделением милиции Ногинского УВД Московской области, дата выдачи: 01.09.2000 года. Адрес регистрации: Московская обл., г. Электросталь, проезд Достоевского, д.1, кв.1. И читать дальше
ОСТОРОЖНО! МОШЕННИК! ЕКУБОВ ИСРОФИЛ АСЛИДДИНОВИЧ, 30.09.1984 года рождения. Место рождения: гор. Пенджикент Ленинабадской обл. респ. Таджикистан. Паспортные данные: 7510 754739, выдан: Отделом УФМС России по Челябинской области в городе Миассе, дата выдачи: 15.09.2010 года. Адрес регистрации: Челябинская обл., п. Роза, ул. Еткульская, д.3. ИНН: 74151879 читать дальше
ВНИМАНИЕ! МОШЕННИК! ТРИФОНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 23.05.1970 года рождения. Место рождения: г. Москва. Паспортные данные: 4515 385868, выдан: Отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Дегунино, дата выдачи: 25.11.2015 года. Адрес регистрации: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.88, кв.164. ИНН: 7713 0433 4434. СНИЛС: 094-479-774 32. Его тел читать дальше
ОСТОРОЖНО! МОШЕННИК! ТАРАСОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17.09.1997 года рождения. Место рождения: гор. Норильск Красноярский край. Паспортные данные: 6518 695151, выдан: ГУ МВД России по Свердловской области, дата выдачи: 10.07.2018 года. Адрес регистрации: Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Мира, д.17, кв.35. ИНН: 660109347608 СНИЛС: 169-823-390 15 Его те читать дальше
